La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex Presidente Enrique Peña Nieto por recibir 36 millones de pesos en efectivo.
PUEDES LEER: Otorga Pemex 16 mil mdp a familia cercana al ex presidente Peña Nieto
En conferencia, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que la denuncia es por operaciones de procedencia ilícita.
Peña Nieto, explicó Gómez, recibió transferencias millonarias por parte de un familiar directo.
“De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones y resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente. Se detectó que el ex Presidente tiene vínculos con dos empresas, en las cuales de identificaron irregularidades financieras”.
Gómez dijo que el ex funcionario figura como accionista de las empresas.
“Se trata de una empresa familiar existente antes de que fuera Presidente. Aunado a lo anterior, la empresa ‘B’ entre 2015 y 2021 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido”, dijo en la conferencia mañanera de López Obrador.
Agencia Reforma