Tomás Yarrington es condenado a 9 años de cárcel en EU
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue condenado a 9 años de cárcel en EU por el delito de lavado de dinero.
Sentencian a 15 años de prisión a socio de Juan Collado
José Antonio Rico, quien fuera socio del abogado Juan Collado en la compañía Caja Libertad, fue sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cancelan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca
Un juez de Tamaulipas canceló la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Francisco García Cabeza de Vaca por delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.
FGR investiga a Julio Scherer Ibarra por enriquecimiento ilícito
Julio Scherer Ibarra es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2022 debido a que ocultó inmuebles mientras trabajaba en la presidencia.
Rechaza Inés Gómez Mont prisión preventiva en su contra; revela acuerdo reparatorio con FGR
La conductora Inés Gómez Mont dijo que no se ha solicitado prisión preventiva en su contra y reveló un acuerdo reparatorio con la FGR por 13.5 millones de pesos.
Layda revela nuevo audio de Alito
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer un nuevo audio del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, en el que presuntamente lava dinero por 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón, Campeche.
Liberan a ex auxiliar de Cruz Azul
Joaquín Velázquez, ex auxiliar técnico de Juan Reynoso en Cruz Azul, fue liberado del penal del Altiplano luego de que no se le encontraron pruebas suficientes para acusarlo de delincuencia organizada.
Narco mexicano lava 25 mmdd con bitcoins
El narco mexicano lava al año unos 25 mil millones de dólares con bitcoins, según el Informe Mundial de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU.
Interpol gira ficha roja contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mont
La Oficina de Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont sean localizados en más de 190 países, por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero, que deriva de un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
Acusa Inés Gómez Mont que juez ordenó prisión de máxima seguridad
Inés Gómez Mont, quien junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, dijo tener temor de la “persecución de mala fe” que las autoridades mantienen en su contra, después de que un juez ordenara encarcelarlos en una prisión de máxima seguridad.