La UIF va por ex procurador Murillo Karam por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su presunta implicación en los Pandora Papers.
Indagan a Peña Nieto; recibió 36 mdp en efectivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex Presidente Enrique Peña Nieto por recibir 36 millones de pesos en efectivo. PUEDES LEER: Otorga Pemex 16 mil mdp a familia cercana al ex presidente Peña Nieto En conferencia, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que la […]
Lozoya gana el primer round del día; desechan amparo de la UIF contra su libertad
Un tribunal federal desechó el amparo presentado por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, contra la libertad provisional concedida a Emilio Lozoya en el Caso Agronitrogenados, lo que ratifica el beneficio al ex director de Pemex.
Comisión de San Lázaro ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la salida de Santiago Nieto.