Santiago Nieto responde a acusaciones de Cabeza de Vaca
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se pronunció este martes en respuesta a las acusaciones impulsadas por los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Dichas acusaciones están relacionadas con una supuesta petición de favores a autoridades estadounidenses para bloquear las cuentas del exgobernador.
Mario Delgado sale en defensa de Pablo Gómez, ante declaraciones de Santiago Nieto
El dirigente nacional de la organización, Mario Delgado, salió en defensa del trabajo del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Delgado afirmó que la diferencia clave entre Gómez y su antecesor, Santiago Nieto, radica en el estilo discreto e institucional con el que Gómez aborda las investigaciones y no litiga en público.
UIF señala a Emilio Lozoya por daño al erario por 760 mdd
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber causado graves daños al patrimonio del país por un monto de 760 millones de dólares.
UIF confirma negativa para desbloquear cuentas de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un tribunal federal negó en definitiva amparar a Genaro García Luna para que pudiera liberar sus cuentas bancarias.
UIF exhibe a García Luna con nuevos contratos sobre ‘red corrupta’
Exponen contratos por más de 700 millones de dólares firmados en la Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna.
Juez determina que Emilio Lozoya siga en la cárcel; buscaba tirar acusaciones
Emilio Lozoya continuará en la cárcel luego de que un juez federal rechazara analizar si los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los cuales se le imputan por el caso Odebrecht prescribieron.
Emilio Lozoya, cerca de lograr acuerdo con Pemex y la UIF por 10.7 mdd
Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aceptaron dialogar con la defensa del exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, con la finalidad de llegar a un acuerdo reparatorio por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Pablo Gómez embarra al PAN con red de corrupción de García Luna
El PAN formó parte de una “red corrupta” que tejió Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, dijo el titular de la UIF, Pablo Gómez.
Socios de García Luna logran descongelar 72% de las cuentas bancarias
Los socios y cercanos de Genaro García Luna, quienes estaban implicados en la red de corrupción, lograron recuperar más del 30% de las cuentas bancarias que habían sido bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera, detalló el organismo.
Francisco García Cabeza de Vaca: Santiago Nieto engañó a AMLO con acusación en mi contra
Francisco García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, celebró la cancelación de una orden de aprehensión en su contra y acusó a Santiago Nieto de fabricarle delitos.