Detecta UIF a Toledo red de prestanombres

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Una red de siete presuntos prestanombres habría permitido al diputado Mauricio Toledo, del PT, realizar operaciones de compra-venta en al menos 12 propiedades, de acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Santiago Nieto da positivo a Covid 19

Santiago Nieto, titular de la UIF.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció en redes sociales que dio positivo a Covid 19, pero se encuentra asintomático.

Amplía UIF denuncia contra el gobernador de Tamaulipas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, indagado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Revela UIF lujos y fortuna de dos hermanos de Cabeza de Vaca

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Los dos hermanos del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, han acumulado fortunas, bienes, empresas y vehículos al amparo de la carrera política del Mandatario, estimó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Rechaza Nieto abrir expediente contra Cabeza de Vaca

Santiago Nieto.

Pese a que AMLO pidió abrir el expediente que se analiza contra el Gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, EL titular de la UIF, Santiago Nieto, rechazó abrir las pruebas contra el imputado.